Our professional solutions put you in a position to undertake the checks required by law in the area of money laundering (the Swiss Money Laundering Act, GwG), in order to adhere to and document compliance-relevant processes.

• Reliable identification using intelligent matching
• Efficient reconciliation with sanctions and terror lists
• Identification of politically exposed persons (PEP)
• Risk assessment and categorization
• Check on existing customers using a batch process involving whitelisting
• Media database used to reconcile compliance-relevant information
• Adherence to the regulatory requirements, e.g. the statutory duties of care

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