Con le nostre soluzioni professionali, siete in grado di eseguire i controlli nel settore del riciclaggio del denaro (LRD) prescritti dalla legge, di rispettare processi rilevanti per la compliance e di documentarli.

• Identificazione affidabile tramite matching intelligente
• Comparazione efficiente con liste di sanzioni e terroristiche
• Identificazione di persone politicamente esposte (PEP)
• Valutazione e categorizzazione del rischio
• Controllo di clienti attuali nel processo batch con whitelisting
• Banca dati multimediale per la comparazione di informazioni rilevanti per la compliance
• Rispetto di criteri regolatori, ad es. degli obbligo di diligenza prescritti dalla legge

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