AML Guard
Unternehmen und Kreditinstitute sind verstärkt aufgefordert, Massnahmen zur Vorbeugung von Geldwäsche, Korruption und Finanzierung von Terrorismus zu ergreifen. Im Rahmen ihrer Due Diligence müssen sie ihre Geschäfts- und Privatkunden identifizieren und regelmäßig gegen PEP- oder Sanktionslisten prüfen. Die Durchführung solcher Prüfungen, die Verwaltung und Dokumentation der Prozesse sind zeit- und ressourcenaufwändig.
Mit AML-Guard erhalten Sie ein umfassendes Tool zur Due Diligence Prüfung Ihrer Kunden und können sich wieder vornehmlich Ihrem Tagesgeschäft widmen.
Branchen
Finanzbranche
