Mit unseren professionellen Lösungen sind Sie in der Lage, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen im Bereich der Geldwäscherei (GwG) vorzunehmen, compliance relevante Prozesse einzuhalten und zu dokumentieren.
- Zuverlässige Identifikation durch intelligentes Matching
- Effizienter Abgleich mit Sanktions- und Terrorlisten
- Identifikation politisch exponierter Personen (PEP)
- Risikobeurteilung und –kategorisierung
- Prüfung der Bestandeskunden im Batchverfahren mit Whitelisting
- Mediendatenbank zum Abgleich compliance relevanter Informationen
- Einhaltung der regulatorischen Vorgaben, z.B. der gesetzlichen Sorgfaltspflichten