Mit unseren professionellen Lösungen sind Sie in der Lage, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen im Bereich der Geldwäscherei (GwG) vorzunehmen, compliance relevante Prozesse einzuhalten und zu dokumentieren.

  • Zuverlässige Identifikation durch intelligentes Matching
  • Effizienter Abgleich mit Sanktions- und Terrorlisten
  • Identifikation politisch exponierter Personen (PEP)
  • Risikobeurteilung und –kategorisierung
  • Prüfung der Bestandeskunden im Batchverfahren mit Whitelisting
  • Mediendatenbank zum Abgleich compliance relevanter Informationen
  • Einhaltung der regulatorischen Vorgaben, z.B. der gesetzlichen Sorgfaltspflichten