Mit unseren professionellen Lösungen sind Sie in der Lage, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen im Bereich der Geldwäscherei (GwG) vorzunehmen, compliance relevante Prozesse einzuhalten und zu dokumentieren.

• Zuverlässige Identifikation durch intelligentes Matching
• Effizienter Abgleich mit Sanktions- und Terrorlisten
• Identifikation politisch exponierter Personen (PEP)
• Risikobeurteilung und –kategorisierung
• Prüfung der Bestandeskunden im Batchverfahren mit Whitelisting
• Mediendatenbank zum Abgleich compliance relevanter Informationen
• Einhaltung der regulatorischen Vorgaben, z.B. der gesetzlichen Sorgfaltspflichten

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