Avec nos solutions professionnelles vous serez en mesure d'entreprendre les vérifications prescrites par la loi dans le domaine du blanchiment d'argent (LBA), d'établir des processus pertinents en terme de compliance et de les documenter.

• Identification fiable au moyen de matchings intelligents
• Comparaison efficace avec sanctions et liste de terroristes
• Identification de personnes politiquement exposées (PEP)
• Evaluation des risques et catégorisation
• Examen de la clientèle en mode batch avec whitelisting
• Banque de données des médias en comparaison avec les informations pertinentes en termes de compliance
• Respect des prescriptions légales p.expl., obligations légales de diligence

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