Compliance
Compliance
Bekämpfung der Geldwäscherei
Mit unseren professionellen Lösungen sind Sie in der Lage, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen im Bereich der Geldwäscherei (GwG) vorzunehmen, compliance relevante Prozesse einzuhalten und zu dokumentieren.
  • Zuverlässige Identifikation durch intelligentes Matching
  • Effizienter Abgleich mit Sanktions- und Terrorlisten
  • Identifikation politisch exponierter Personen (PEP)
  • Risikobeurteilung und –kategorisierung
  • Prüfung der Bestandeskunden im Batchverfahren mit Whitelisting
  • Mediendatenbank zum Abgleich compliance relevanter Informationen
  • Einhaltung der regulatorischen Vorgaben, z.B. der gesetzlichen Sorgfaltspflichten
Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen.